MAPA SUB Compliance 54/2023

No contexto de um sistema de gestão de compliance retido como um de seus Pilares a realização de diligência ou seja a realização de diligências apropriadas alertas que representam riscos à organização. É um processo de avaliação prévia a contratação para subsidiar a tomada de melhor decisão possível no livro programa de integridade no setor educacional manual de compliance é dito que no âmbito inteligência é utilizada em diversos procedimentos internos e externos de prevenção constituindo relevante Pilar para avaliação de risco. No cenário do programa de integridade a tua inteligência é adotada por exemplo na avaliação de risco prévia em caso de contratação aquisição celebração de parceria e formação de consórcio de empresas sempre que tenha um relacionamento jurídico e comercial que possa causar alguma exposição de risco à empresa.
Tendo como base o tema abordado no texto anterior propõe-se que você se coloque na função de um profissional de recursos humanos de uma empresa que pretende contratar um novo diretor comercial e que não seja integrante do quadro de colaboradores já existentes na empresa.
Este novo diretor comercial que se pretende contratar substituirá o antigo diretor que foi demitido em decorrência de escândalos envolvendo a casos de assédio moral e fraudes Contábeis na empresa.
A alta direção da empresa desta forma solicitou a você representante de recursos humanos que conduza o processo seletivo para contratação e que você providencia o levantamento de informações para subsidiar a empresa para a tomada de decisão quanto a quem contratar.
Diante desta proponha uma listagem de verifcacoes em relação a pessoa física que se pretende contratar